在幾乎相同的公告中，內務部和檢察官辦公室宣布他們已經搗毀了一個在保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞運作的加密貨幣欺詐網絡，表明過去幾天的行動符合歐洲德國簽發的調查令。這些消息絕對沒有提到參與者或被調查公司的具體名稱。沒有關於任何人在保加利亞被拘留的信息，保加利亞檢察官辦公室也沒有提出任何指控。
在內政部、國家稅務局和檢察官辦公室進入與加密銀行 Nexo 相關的辦公室後的第二天，首席檢察官Ivan Geshev 的發言人 – Siika Mileva 宣布他們正在調查所謂的-被稱為“空心公司”，並且該平台的客戶轉移加密貨幣被正式宣佈為資助恐怖主義行為的人。在她的聲明中，她拒絕提供更多細節和信息，也從未提及公司或人員的名字。Nexo在今天的調查人員公告中也沒有被提及，目前尚不清楚檢察官是否的辦公室正在宣布另一項調查。週四，聲稱正在對“有組織犯罪集團的活動、洗錢、稅務犯罪、無牌銀行業務和計算機欺詐”進行調查。
今日，從檢察院的公告中了解到，此次行動並非由保加利亞發起，而是針對德國下達的一項歐洲調查令的執行，並在德國方面的監督下進行。索非亞市檢察官辦公室 (SGP) 與歐洲司法組織和歐洲刑警組織協調，SGP 調查部門的調查人員以及內務部“國家警察”總局參與調查。
檢察官辦公室表示，該行動導致摧毀了一個在保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞運作的加密貨幣欺詐網絡。據調查人員稱，該網絡專業地設立了呼叫中心，據信這些呼叫中心已經從德國、瑞士、奧地利、澳大利亞和加拿大的眾多受害者那裡騙取了至少數千萬歐元。
多人質疑，無人被拘留
據調查人員稱，大多數受害者來自德國。在德國、保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞的行動中，共查明了 250 多個工作場所，搜索了 4 個呼叫中心和 18 個其他站點，詢問了 250 多人，並檢查了 150 多台計算機、大量數據載體、3 輛汽車，超過100萬美元的加密貨幣和5萬歐元現金，2套豪華公寓被查獲。
保加利亞檢察官辦公室和內政部報告說，有 14 人在塞爾維亞被拘留，1 人在德國被拘留，但他們絕對沒有提供有關在保加利亞被捕的信息。
公告還稱，1月11日，在保加利亞一家商業公司的辦公室進行了搜查，發現了50個工作場所，在一家會計師事務所的辦公室，2個家庭住址，搜查了兩輛汽車，還有一個人被搜查。此外，還查獲了電腦信息資料、證件、手機等。
據檢察官辦公室稱，保加利亞當局已經審問了 42 人，其中 6 人是外國公民。目前，對其他證人的訊問還在繼續，預計將有50多人被訊問。還進行了會計憑證的合併。據檢察官辦公室稱，有 33 名德國警察參與了在保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞的行動。
檢察官辦公室：該網絡是通過塞爾維亞的呼叫中心管理的
在對有組織犯罪集團的調查中，發現了“大規模金融交易”。為了運行該計劃，該集團運營了來自塞爾維亞的呼叫中心，並使用了來自保加利亞的技術結構。根據檢察官辦公室的說法，一家創建（軟件程序）和管理在線平台（通過該平台進行欺詐活動）的公司在我國註冊並設在我國。
據信，洗“臟”錢的基地在塞浦路斯。檢察官說，該網絡在網上招攬潛在投資者，並經常用英語和德語通過電話聯繫受害者，以引誘他們進行小額投資。在獲得初步收益後，受害人投入了更多資金，但隨後卻損失慘重。這筆錢是如何丟失的，從檢察官辦公室和內政部的公告中並不清楚。
國家檢察官補充說，為支持跨境司法合作，歐洲司法組織與德國、保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞建立了一個協調中心，德國的加密貨幣專家和歐洲刑警組織的歐洲網絡犯罪中心都在場。
德國斯圖加特檢察官辦公室和巴登-符騰堡州刑事調查辦公室於2021 年啟動了對在線詐騙的調查。國家檢察官補充說，該行動是在去年 11 月由 Eurojust 組織的協調會議上準備的。
Nexo正在考慮起訴保加利亞
該公司評論說， Nexo尚未收到檢察官辦公室對周四行動的起訴書。據該公司稱，起訴書應該在當局進入索非亞辦公室時送達，儘管保加利亞沒有這種做法。
從那裡，他們將檢察官辦公室的行為定義為“殺戮和掠奪繁榮的商業”的不必要的招搖過市的行為。該職位回憶說，幾個小時都沒有出示搜查令。人們在沒有特定逮捕令的情況下被拘留。對於公司而言，檢方的行為是“最可恥的時刻”、“無情的殘忍”和“不必要的炫耀”。
正因為如此，Nexo暗示將向保加利亞提出索賠，這“將由保加利亞納稅人承擔”。該公司在其立場上回憶說，它不在保加利亞提供服務。
Toma Bikov：檢查與Nexo相關的人是否資助了“我們繼續變革”
“最好檢查是否有與Nexo相關的人員為‘我們繼續變革’提供任何資金”。GERB-SDS 的托馬·比科夫 (Toma Bikov) 向議會的記者評論說，這很容易得到驗證。“到目前為止，我們只是根據公開信息提出問題，”BTA 援引 Bikov 在議會中說。
他認為，“我們繼續變革”的前任和現任議員與Nexo有聯繫，並評論說，在一個案例中，前議員亞歷山大·拉克希耶夫 (Alexander Rakshiev) 是Nexo在普羅夫迪夫的代表，在另一個案例中——納斯蒂米爾·阿納尼耶夫 (Nastimir Ananiev) 是 Nexo 的合夥人Nexo的共同所有人之一，同時，他是俄羅斯聯邦公民在“Neftogaz”公司的合夥人。
Nastimir Ananiev 還威脅要採取法律行動
“關於最近發生的事情讓我的名字流傳，我已經諮詢了律師，對於任何損害我的名譽和名譽，讓我捲入不存在的醜聞的人，我都會採取具體的法律行動。” 這是國會議員 Nastimir Ananiev 在議會間隙發表的“我們繼續變革”的聲明，也是對 Toma Bikov 今天早些時候的說法的回應。
”關於 Antoni Trentchev （ Nexo的聯合創始人和共同所有者以及改革集團的前副手），你們大多數人都知道我們在第 43 屆國民議會中一起擔任國會議員。我從那裡認識他，因為他們也認識 Toma Bikov , Daniel Mitov 和 Petar Nikolov，他們目前是 GERB 的國會議員，”Ananiev 評論道。
他指出，他和 Trentchev 有意開展活動和聯合項目，但是沒有實現，因為他們都沒有足夠的時間來實現這些想法。
“目前，我沒有與 Antoni Trentchev 合夥，我也不在任何公司的管理機構，這是違法的。幾年前我是合伙的，”Ananiev 還指出。
在 GERB 代表發表評論之際，他評論說“ GERB 顯然是專門檢察官辦公室關閉後檢察官辦公室的新調查機構”。他指出，這沒有問題，也沒有什麼可隱瞞的，但如果要查，他堅持一切都要查，不能選擇性地查。
“您可以將我提交給反腐敗委員會的所有數據和所有聲明委託給您。目前出現的所有內容以及您向我詢問的所有內容都是公開信息。所有內容都包含在聲明中，有沒什麼新鮮事，”Ananiev 補充道。
Ananiev 還表示，他將對 Slavi Trifonov 以及攝像機背後的聲音提起訴訟。“應該知道，誰允許自己損害保加利亞的威信，誰就必須承擔責任”。
昨天，“有這樣一個人”的領導人 Stanislav Trifonov 在 Facebook 上發布了一段視頻，他在視頻中指責 Nastimir Ananiev 與 Antoni Trentchev 有合資公司。Trifonov 還聲稱來自“我們繼續變革”的前任和現任議員在 Nexo 工作。特里福諾夫的演講是接受采訪的形式，畫框背後的聲音與托什科·約爾丹諾夫非常相似。